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El portal de prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y se reforma el artículo 16, párrafo segundo, del código federal de procedimientos penales, que presentó el diputado juan guerra ochoa, a nombre de los senadores minerva hernández ramos y rené arce islas. Decreto por el que se expide la ley de la fiscalía general de la república, se abroga la ley orgánica de la fiscalía general de la república y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
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La presente ley es de orden e interés público y de observancia general en los estados unidos mexicanos. El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los. Se busca descentralizar el objetivo de la lfpiorpi a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita adicionando como objetivo de la ley el recabar elementos útiles para investigar y perseguir el financiamiento al terrorismo.
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se reforma el artículo 400 bis del código penal federal.
La presente ley es reglamentaria del apartado a, del artículo 102 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
